BOLAGSORDNING
BOLAGSORDNING för RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)
(org nr 556495-4682)
§ 1
Bolagets firma är RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ).
§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, främja och finansiellt och administrativt medverka till nyetablering av och driva försäljningsbutiker i Sverige och utomlands, tillhandahålla koncerngemensamma finansiella och administrativa tjänster samt support-, utbildnings- och marknadsföringstjänster, äga och förvalta fast egendom och immateriella rättigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
§ 4
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor.
§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 stycken.
§ 6
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter utan suppleanter.
§ 7
Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter, eller ett revisionsbolag.
§ 8
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
§ 9
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
§ 10
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i ABL 7 kap 4 § andra stycket.
§ 11
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna intill dess ordförande valts.
§ 12
Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter;
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 13
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 september - 31 augusti.
§ 14
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Denna bolagsordning är antagen enligt beslut vid årsstämma 2011-01-20.